НОВОСТИ


18.09.2016 Какой самый популярный бизнес в Америке?

Сразу же нужно сказать о том, что бизнес в Америке можно разделить на определенные...


18.09.2016 Перевозка мебели с участием опытных профессиональных грузчиков
 При планировании переезда приходится решать многие организационные вопросы. Если...


17.09.2016 Как правильно закрыть компанию
 Прекращение деятельности компании вовсе не означает, что ее руководство не должн...


23.08.2016 Прекращение деятельности строительных организаций
 Строительный рынок России развивается крайне неоднородно: если одни игроки получ...


23.08.2016 Кредит на экстренный ремонт
 От экстренных ситуаций в нашей стране застрахованы единицы, ведь именно такова н...


14.08.2016 Немного о юридическом адресе компании
 Деятельность любого предприятия основана на работе отдельных его филиалов, завис...


Пресечена незаконная банковская деятельность по вывозу денежных средств из России

25.11.2013 00:00 | просмотров: 2607 | текст:Татьяна Безжанова
Банковская сфера остается одной из самых привлекательных для криминальных структур

Банковская сфера остается одной из самых привлекательных для криминальных структур.

 
Полицейскими Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками ФСБ России проведена широкомасштабная операция, в ходе которой пресечена деятельность этнического преступного сообщества. 

На официальном сайте МВД России сообщается, что почти полтора года полицейские ГУ МВД России по ЦФО и сотрудники ФСБ России устанавливали все детали схемы незаконной банковской деятельности, а также лиц, причастных к выводу денежных средств из страны. 

Денежные средства выводились за пределы России в интересах уроженцев Средней Азии, незаконно находящихся на территории РФ. Доказано, что выведенные средства использовались для для финансирования международной террористической организации «Хизб ут – Тахрир аль-Ислами».

к списку всех новостей