НОВОСТИ


18.09.2016 Какой самый популярный бизнес в Америке?

Сразу же нужно сказать о том, что бизнес в Америке можно разделить на определенные...




18.09.2016 Перевозка мебели с участием опытных профессиональных грузчиков
При планировании переезда приходится решать многие организационные вопросы. Если...


17.09.2016 Как правильно закрыть компанию
Прекращение деятельности компании вовсе не означает, что ее руководство не должн...


23.08.2016 Прекращение деятельности строительных организаций
Строительный рынок России развивается крайне неоднородно: если одни игроки получ...


23.08.2016 Кредит на экстренный ремонт
От экстренных ситуаций в нашей стране застрахованы единицы, ведь именно такова н...


14.08.2016 Немного о юридическом адресе компании
Деятельность любого предприятия основана на работе отдельных его филиалов, завис...


Центробанк обязал банки проверять паспорта клиентов через сайт ФМС

01.04.2014 17:00 | просмотров: 2797 | текст:Евгений К.
Центробанк РФ выпустил новое указание, которое обязывает банки проверять паспортные данные своих клиентов.

Теперь банки должны использовать официальный сайт ФМС. Центробанк угрожает нарушителям строгими санкциями.

Предполагается, что такая проверка позволит лучше взаимодействовать отмыванию и легализации преступных доходов, а также усложнит финансирование террористической деятельности на территории РФ. В документы указано, что подлинность документа надо будет сверять при открытии вкладов, выдаче кредитов, а также и при обмене иностранной валют. Про документы, которые потребуются для получения кредита, читайте на сайте Refina.

Центробанк сообщает, что для осуществления финансовой операции банку необходимо удостовериться в том, что документ является действительным на момент его предъявления. На сайте ФМС существует специальный сервис (онлайн-форма) для проверки паспортов. Для этого потребуется ввести его серию и номер.

Если же банк будет игнорировать подобное требование, то ему выпишут штраф на сумму 50-100 тысяч рублей, а сотрудника оштрафуют на 10-30 тысяч рублей. При систематическом нарушении этого правила, банк может лишиться лицензии.

Мошенники оформляют кредиты по ворованным и недействительным паспортам. Эта мера позволит усложнить им жизнь. Проверка паспорта - это один из способов снизить долю незаконных банковских операций.

Мы надеемся, что официальный сайт ФМС сможет справиться с наплывом желающих проверить паспортные данные. Впрочем, эта услуга уже пользуется спросом. Многие банки добровольно проверяют паспортные данные своих клиентов, особенно при выдаче кредитов. Банкам потребуется организовать доступ в интернет во всех операционных кассах. Впрочем, это поможет им бороться с преступниками, что отчасти оправдывает дополнительные расходы.


к списку всех новостей